Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Sport Inca S.A de fecha 28 de Enero de 2021, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 3 de Marzo de 2021, a las 19 horas, en las oficinas del propio domicilio social de la entidad, sitas en Inca, Carretera de Sineu s/n y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:



Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación del balance auditado y cerrado a 30 de septiembre de 2020 a efectos de la reducción de capital por importe de 143.085’69 euros, y acuerdo de reducción de capital por pérdidas acumuladas y reequilibrio patrimonial.

Tercero.- Aumento simultáneo del capital social hasta 166.252 euros, 162.219 euros mediante compensación de créditos, y 3.333 euros mediante aportaciones dinerarias.

Cuarto.- Aprobación del balance de transformación cerrado a 30 de septiembre de 2020.

Quinto.- Transformación de la Sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, aprobación de los nuevos estatutos sociales, cese de consejeros y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Anulación de las acciones y atribución de las nuevas participaciones sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todo accionista de examinar, en el domicilio social, así como de pedir la entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos, de toda la documentación correspondiente a los acuerdos incluidos en el Orden del Día, y en especial, y entre otros, los siguientes documentos, que se han puesto a disposición de todos los socios en el mismo domicilio social: a) El texto íntegro de los acuerdos y modificaciones propuestas, así  como  el  informe de  los  administradores que  explica  y  justifica  los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, así como las consecuencias para los socios y el eventual impacto de género en los órganos de administración e incidencia, en su caso, en la responsabilidad social de la empresa; b) El balance de transformación, cerrado dentro de los seis meses anteriores a la Junta, e informe sobre posteriores modificaciones; c) En su caso, el informe del auditor sobre dicho balance; d) El proyecto de escritura social o de estatutos, y demás pactos sociales, que resulten de la transformación del tipo social resultante de la transformación.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
 
Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general.

Al tiempo de la convocatoria de la junta general se pondrá a disposición de los socios en el domicilio social un informe del órgano de administración sobre la naturaleza y características de los créditos a  compensar, la  identidad de  los  aportantes, el  número de  participaciones sociales o  de acciones que hayan de crearse o emitirse y la cuantía del aumento, en el que expresamente se hará constar la concordancia de los datos relativos a los créditos con la contabilidad social.


Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el informe de los administradores sobre la ampliación de capital mediante compensación de créditos y, en el caso de sociedades anónimas, la certificación del auditor de cuentas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Inca, a 29 de Enero de 2021.-

Don Alfonso Durán Hernández, Presidente del Consejo de Administración.